Este vorba despre patronii Dan si Nicolae Capra, alaturi de directorul clubului. Se ancheteaza fapte de coruptie, evaziune fiscala si spalare de bani.

Cei trei ar fi orchestrat o retea de firme fictive prin care ar fi incarcat sa evite platile unor taxe catre stat, prejudiciul ridicandu-se la 15 milioane de euro. 

Organele de ancheta cauda indicii suficiente pentru a demonstra ca in cadrul echipei s-au comis infractiuni economice de evitare a platii de TVA prin intermediul facturarii unor sume de bani contra unor servicii inexistente, prestate de firme fantoma. Este metoda  favorita folosita de majoritatea celor care au facut bani in ziua de azi in Romania.

Gruparea avea retele in Bucuresti si judetele Constanta, Prahova, Buzau, Salaj, Giurgiu si Braila, fiind implicate peste 19 persoane.

Potrivit DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti ar fi initiat, in anul 2012, gruparea infractionala organizata, la care au aderat si ceilalti membri. Gruparea ar fi fost constituita pentru a favoriza firmele administrate de acestia, care s-ar fi folosit de lanturi infractionale pentru a prelua si finanta SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti.