Poker
 Actualizat: Luni, 18 Aprilie 2011, 00:04:57

Poker Stars si Full Tilt, inchise in SUA

Cum spalau banii Poker Stars si Full Tilt

Pe 13 octombrie 2006, SUA au emis un act numit Unlawful Internet Gambling Enforcement Act ("UIGEA") in care a stipulat ca platile bancare realizate pentru jocurile de noroc online devin o crima federala (infractiune). Majoritatea caselor de pariuri si poker online s-au retras in 2006 de pe piata din SUA, pentru ca practic nu mai puteau realiza activitate financiara legala.

Au fost insa cateva mari care au ramas, printre care Poker Stars si Full Tilt Poker. Ele au continuat sa opereze din strainatate, prin firme offshore, afirmand ca "autoritatile din SUA nu pot avea un control asupra platilor".

Bancile din SUA au refuzat dupa aparitia UIGEA sa mai proceseze platile caselor de poker, numai ca Poker Stars si Full Tilt Poker au inceput sa gaseasca metode de a pacali sistemul. Creierul din spatele acestei scheme a fost un om angajat de ambele companii, a carui poveste foarte interesanta am scris-o  aici.

Casele de poker au inceput sa transfere bani din SUA mascand sumele in spatele a unor produse inexistente, realizand astfel spalare de bani si tranzactii bancare frauduloase, pentru care acum risca un total de 55 de ani de inchisoare.

In documentul procuraturii americane se scrie ca  "inculpatii ISAI SCHEINBERG si PAUL TATE de la PokerStars, RAYMOND BITAR si NELSON BURTNICK de la Full Tilt Poker si SCOTT TOM si BRENT BECKLEY de la Absolute Poker au facut posibil ca banii primiti de companiile lor de la jucatorii online de poker din SUA sa fie ascunsi in spatele a sute de produse inexistente cum ar fi bijuterii sau mingi de golf. In cadrul acestor tranzactii de miliarde de dolari prin care casele de poker au pacalit bancile sa le proceseze, mai mult de o treime erau sume ce mergeau direct la companiile de poker ca parte a rake-urilor taxate jucatorilor de poker online pentru fiecare mana jucata.

Casele de poker au folosit procesoare de plati prin intermediul unor banci din SUA la care si-au deschis conturi. Procesoarele de plata pacaleau bancile in ceea ce priveste natura tranzactiilor pentru ca sistemele financiare sa le accepte cererile bancare. Prin nume de produse si tranzatii false totul era acoperit, iar banii obtinuti de la jucatorii de poker americani ieseau din SUA catre Poker Stars si Full Tilt.

Procesoarele de plati creau nume de companii si siteuri false. De exemplu, un document din 2009 arata ca Poker Stars a primit bani de la paiorii din SUA din partea unor companii fantoma care stipulau ca "in mod cert noi nu aavem nici o legatura cu Poker Stars", iar Poker Stars folosea orice companie pe care procesorul de plati o gasea viabila pentru a fi acceptata de banca.

In 2009, bancile si institutiile financiare din SUA au inceput sa isi dea seama de sistemul fraudulos folosit de Poker Stars si Full Tilt. Asadar, seful Poker Stars -  SCHEINBERG si seful Full Tilt - BITAR au trebuit sa gaseasca altceva. Ei s-au gandit la un nou sistem prin care sa nu mai minta bancile cu plati sau companii false. Ei i-au convins pe sefii unor banci mai mici aflate in faliment sau cu probleme financiare sa le proceseze platile contra unor sume de bani sau investitii.

In septembrie 2009, John Campos unul dintre sefii unei mici banci din Utah, numita SunFirst Bank, a fost de acord sa proceseze platile provenite din poker online contra sumei de 10 milioane de dolari. Sefii caselor de poker Poker Stars si Full Tilt au devenit si actionari cu 30% in cadrul bancii, avand painea si cutitul la indemana si netrebuind sa mai bata la usa unor banci neimplicate in sistemul de frauda. Sefii Poker Stars si Full Tilt ii scriau lui Campos in 2009 ca doresc sa mai cumpere trei sau patru banci care sa ii ajute sa le proceseze platile.

Apasati aici pentru a vedea numele celor 11 inculpati, precum si documentul integral al procuraturii din New York. La final gasiti si pedepsele pe care inculpatii le risca. Mentiunea este ca in SUA pedepsele cu inchisoarea se cumuleaza, astfel ca majoritatea celor din lista risca 55 de ani de puscarie.

Onlinesport